#Política

Política y casinos, ¿es usted un PEP?

0 |
COMPARTIR
EN WHATSAPP
COMPARTIR
EN WHATSAPP

Imagen

Si has visitado un casino te debe haber llamado la atención que te preguntaran: “¿es usted político o pariente de uno?“. Y si no te hicieron esa consulta, verifica un cartel con una lista de cargos puestos en las cajas o recepciones de los casinos de Chile. Pero, ¿quienes son los PEP?


No perdamos de vista, eso sí, que estos controles son herramientas necesarias para que nuestras autoridades, elegidas o no, no se vean influenciadas, tentadas o amenazadas por el lado oscuro del poder.

Los PEP son Personas Expuestas Políticamente, una denominación que regula la circular número 47 de la Unidad de Análisis Financiero; son PEP: Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes, Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios regionales ministeriales, Embajadores, jefes de Servicio, y los miembros de las directivas de los partidos políticos; ademas, de un número importante de personas que ejercen una actividad pública. Junto con ello, y en un efecto expansivo, se incluyen en este círculo PEP a los cónyuges, parientes hasta segundo grado, es decir: abuelos, padres, madres, hijos, hermanos y nietos.

¿Que implica el ser categorizado de PEP? De partida no piense en descuentos, ni puntos, ni acceso al VIP del Casino; ya que esta normativa tiene su origen en las medidas contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Por lo tanto, también regula relaciones y vinculaciones con mercados como el bancario, Administradoras de Fondos de Inversión, compañías de seguros, AFP, Cajas de compensaciones, Conservadores, Notarios, operadores de tarjetas de Crédito, organizaciones deportivas, zonas francas y un listado de muchas mas otras entidades.

Veamos algunos casos prácticos de la relación de un PEP con esas empresas y entidades. Por ejemplo, en el caso de un cliente bancario PEP sus operaciones comerciales tendrán una aprobación y vigilancia mas allá del ejecutivo de cuentas, y un traspaso de información a la unidad de Análisis Financiero.

O sea, un movimiento o gastos de fondos, cual ruleta o tragamonedas, nos puede multiplicar por dos, tres o cuatro el tiempo de aprobación de un crédito, y un sinnúmero de nuevos papeles y formularios que completar.

No perdamos de vista, eso sí, que estos controles son herramientas necesarias para que nuestras autoridades, elegidas o no, no se vean influenciadas, tentadas o amenazadas por el lado oscuro del poder. Así que en su próxima ida al casino, no olvide declarar si usted es un PEP o solo un ciudadano de a pie.

TAGS: #Corrupción Politicos Transparencia

Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras  Reglas de Comunidad

Comentarios

Quedan 1500 carácteres.

Nuevo

VER TODO

Nuevo

Hoy ya con 40 años, he podido rehacer mi vida en algunos aspectos; pero, debo reconocer que ser niñe trans es difícil y más aún frente a la actitud del discurso biomédico y social, que niega esta real ...
+VER MÁS
#Política

Nosotres trans, no somos el problema

Piñera saca a los antagonistas del centro social y los coloca al margen de los debates del quehacer político, porque son larvas, por tanto, pueden ser aplastadas comunicacionalmente.
+VER MÁS
#Política

Los flojos y la derrota de Piñera

El animal es objetivado, es objeto, no es parte del mundo sensible, no se le reconoce dignidad alguna ya que no vemos ni escuchamos su dolor. Es un animal objeto o bien de consumo
+VER MÁS
#Ciudadanía

El mundo de los vegetarianos y la problemática detrás del consumo de carne

Los Gobiernos por otro lado han ido confiriendo crecientemente, además de amplios recursos, de una serie de privilegios a Carabineros, que aumentan aun mas su lejanía con el publico.
+VER MÁS
#Sociedad

¿Qué hacer con Carabineros de Chile?: El caso de la policía británica

Popular

No es un diagnóstico errado decir que hoy la adopción falla, no solo porque no se visualiza como alternativa, sino porque además es un proceso demoroso.
+VER MÁS
#Sociedad

Adopción, por el derecho a ser hijos e hijas

En lugar de responder con más odio y prejuicios, debemos ser capaces de convencer a los que aún piensan así, que esos miedos y discriminaciones son frutos de un país profundamente fracturado y segregado ...
+VER MÁS
#Ciudad

La Huechuraba que soñamos

¿En qué minuto recibimos la gracia de poder elegir donde tiene que vivir cada persona?
+VER MÁS
#Ciudad

Plusvalía v/s dignidad

Por las características de construcción y formas de adquisición de los departamentos de la torre de Lavín, afirmamos que no son viviendas sociales.
+VER MÁS
#Ciudad

¿Son viviendas sociales las de Lavín en Las Condes?