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Política y casinos, ¿es usted un PEP?

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Si has visitado un casino te debe haber llamado la atención que te preguntaran: «¿es usted político o pariente de uno?«. Y si no te hicieron esa consulta, verifica un cartel con una lista de cargos puestos en las cajas o recepciones de los casinos de Chile. Pero, ¿quienes son los PEP?


No perdamos de vista, eso sí, que estos controles son herramientas necesarias para que nuestras autoridades, elegidas o no, no se vean influenciadas, tentadas o amenazadas por el lado oscuro del poder.

Los PEP son Personas Expuestas Políticamente, una denominación que regula la circular número 47 de la Unidad de Análisis Financiero; son PEP: Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes, Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios regionales ministeriales, Embajadores, jefes de Servicio, y los miembros de las directivas de los partidos políticos; ademas, de un número importante de personas que ejercen una actividad pública. Junto con ello, y en un efecto expansivo, se incluyen en este círculo PEP a los cónyuges, parientes hasta segundo grado, es decir: abuelos, padres, madres, hijos, hermanos y nietos.

¿Que implica el ser categorizado de PEP? De partida no piense en descuentos, ni puntos, ni acceso al VIP del Casino; ya que esta normativa tiene su origen en las medidas contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Por lo tanto, también regula relaciones y vinculaciones con mercados como el bancario, Administradoras de Fondos de Inversión, compañías de seguros, AFP, Cajas de compensaciones, Conservadores, Notarios, operadores de tarjetas de Crédito, organizaciones deportivas, zonas francas y un listado de muchas mas otras entidades.

Veamos algunos casos prácticos de la relación de un PEP con esas empresas y entidades. Por ejemplo, en el caso de un cliente bancario PEP sus operaciones comerciales tendrán una aprobación y vigilancia mas allá del ejecutivo de cuentas, y un traspaso de información a la unidad de Análisis Financiero.

O sea, un movimiento o gastos de fondos, cual ruleta o tragamonedas, nos puede multiplicar por dos, tres o cuatro el tiempo de aprobación de un crédito, y un sinnúmero de nuevos papeles y formularios que completar.

No perdamos de vista, eso sí, que estos controles son herramientas necesarias para que nuestras autoridades, elegidas o no, no se vean influenciadas, tentadas o amenazadas por el lado oscuro del poder. Así que en su próxima ida al casino, no olvide declarar si usted es un PEP o solo un ciudadano de a pie.

TAGS: #Corrupción Politicos Transparencia

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